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标题: 多名澳洲华人洗黑钱被捕 巧寄药品作幌子 [打印本页]
作者: chubbycat    时间: 21-3-2016 21:42
标题: 多名澳洲华人洗黑钱被捕 巧寄药品作幌子


　　据报道，据channelnewsasia网站报道，周五，澳洲反洗黑钱机构称，24名人士被控非法进口药物，已在澳洲被捕，其中大部分是中国公民。

　　据悉，嫌疑人利用澳洲的转账汇款方式，将资金运往海外，支付药物费用。

　　此前，路透社称，澳洲的洗黑钱和地下租金转换风险正在增加，一些大银行甚至取消汇款服务。

　　Australian Transaction Reports and Analysis Centre(Austrac)在官网上称：“这次进口事件中，很多参与者都是在澳洲的中国人。他们利用手机和互联网来联系中国企业，安排药物进口。”

　　但该机构并没有具体透露，这些嫌疑人何时被捕、也没有确认被捕者的身份及进口的是何种药物。

　　据悉，这些嫌疑人将数额为一千澳元至一万澳元的的资金从澳洲通过汇款经销商输至中国的企业。然后这些企业就会将药品邮寄至澳洲各个地方。

　　Austrac称，这些在澳洲的嫌疑人将钱汇至多家中国企业或“看起来毫不相关的”中国公民，让人们更难查证在中国的受益者。

　　如果这些包裹被拦截了，那些中国企业就会再次寄送药品，使用不同的发送人和收件人信息，以防止被发现。

　　该机构称，调查还发现两个地下药物实验室，警方没收了73公斤药品、145个包裹，15.3万澳元现金、假证件和临时武器。

　　在另一份声明中，Austrac称其取消了Western Union汇款公司的一个下属分支注册，但目前未确认该机构是否牵涉在内。

　　去年，澳洲一些大银行决定中止每年350亿美元的汇款业务，以打击非法汇款，也体现出了澳洲在全球反黑钱和金融罪案中处于薄弱一环。


作者: chubbycat    时间: 21-3-2016 22:07
周星星巧代购
作者: sssddw    时间: 21-3-2016 23:26
作者: 周星星1832    时间: 22-3-2016 05:56
作者: 周星星1832    时间: 22-3-2016 05:56
chubbycat 发表于 21-3-2016 23:07
周星星巧代购

作者: chubbycat    时间: 22-3-2016 08:58
据悉，嫌疑人周星星利用代购作幌子

@雅瑶冬月 @Serin @jc2602 @愚夫 @蓝山夜妖     @8戒  @Samuel_ChenSJ   @shanzee @moroker @熊猫阿三   @chu4 @ArBen @fzds   @littleharry @Lopemann  @sjtuyan @dcxg @yeats_only @don  @我爱猫眯  @guangyang   @周星星1832 @李天真
作者: 周星星1832    时间: 22-3-2016 09:05
chubbycat 发表于 22-3-2016 09:58
据悉，嫌疑人周星星利用代购作幌子

@雅瑶冬月 @Serin @jc2602 @愚夫 @蓝山夜妖     @8戒  @Sam ...

作者: Serin    时间: 22-3-2016 09:30
作者: guangyang    时间: 22-3-2016 10:10
共匪巢窜出来的除了干坏事洗钱倒房偷税通奸贩毒正经的半点不行
作者: chubbycat    时间: 22-3-2016 10:22
周星星共匪巢窜出来的 除了灌水正经的半点不行
作者: 周星星1832    时间: 22-3-2016 10:39
guangyang 发表于 22-3-2016 11:10
共匪巢窜出来的除了干坏事洗钱倒房偷税通奸贩毒正经的半点不行

你 从哪出来的
作者: 周星星1832    时间: 22-3-2016 10:40
chubbycat 发表于 22-3-2016 11:22
周星星共匪巢窜出来的 除了灌水正经的半点不行

灌水是神乎其技。。
作者: 我爱猫眯    时间: 22-3-2016 11:31
酱紫啊
作者: colordance    时间: 22-3-2016 11:34
作者: 周星星1832    时间: 22-3-2016 11:36
作者: chu4    时间: 22-3-2016 16:42
猫妞，悲剧了，笔记本又坏了。
作者: chubbycat    时间: 22-3-2016 22:20
作者: 周星星1832    时间: 23-3-2016 05:53
chu4 发表于 22-3-2016 17:42
猫妞，悲剧了，笔记本又坏了。

买新的。。哥
作者: chu4    时间: 17-4-2016 20:21
周星星1832 发表于 23-3-2016 05:53
买新的。。哥

我想是否要买台机，抗造。
作者: chu4    时间: 17-4-2016 20:21
周星星1832 发表于 23-3-2016 05:53
买新的。。哥

我想是否要买台机，抗造。
作者: chu4    时间: 17-4-2016 20:21
周星星1832 发表于 23-3-2016 05:53
买新的。。哥

我想是否要买台机，抗造。
作者: chu4    时间: 17-4-2016 20:21
周星星1832 发表于 23-3-2016 05:53
买新的。。哥

我想是否要买台机，抗造。
作者: chu4    时间: 17-4-2016 20:21
周星星1832 发表于 23-3-2016 05:53
买新的。。哥

我想是否要买台机，抗造。
作者: 黑玛丽    时间: 17-4-2016 20:23
作者: chubbycat    时间: 18-4-2016 02:52
周星星
作者: 周星星1832    时间: 18-4-2016 06:47
chu4 发表于 17-4-2016 20:21
我想是否要买台机，抗造。

品牌的还可以
作者: 周星星1832    时间: 18-4-2016 06:47
chubbycat 发表于 18-4-2016 02:52
周星星

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